证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2023-055
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
【资料图】
关于 2022 年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称 “公司”) 于2023年4月27
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》。经事后核查
发现，因工作人员对相关规则理解偏差，导致2022年年度报告相关信息有遗
漏，具体补充更正如下：
第六节重要事项中第十二处罚及整改情况：
更正前：
十二、处罚及整改情况
□适用 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
更正后：
适用 □不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
新旧制度未及
时更新；审计 2022-045《关
北京弘高创意 委员会及内部 中国证监会采 于收到北京证
建筑设计股份 其他 审计未按规定 取行政监管措 责令改正 监局行政监管
有限公司 履职；未对工 施 措施决定书的
程项目实施有 公告》
效管控
审计委员会未
按《深圳证券
交易所上市公
司规范运作指
引》的规定，
定期召开审计
深圳证券交易
北京弘高创意 委员会工作会 及时整改，杜
建筑设计股份 其他 议，未督导内 其他 绝问题的再次
有限公司 部审计部门至 发生。
息
少每半年对提
供担保、关联
交易、大额资
金往来等事项
进行一次检
查。
整改情况说明
适用 □不适用
一、虽公司相关制度未及时更新，但公司经营所涉及的交易事项、合规要求等均是按照最新适用的法律法
规及规范性文件的要求进行操作。公司已经及时启动公司制度体系的更新修订，保证与现行法律法规及规
范性文件的规定一致。
二、公司设立了审计委员会，并按照规定召开了审议委员会会议，履行相关职责。因公司近年经营面临困
境，且公司部门人员变动，导致相关会议未能及时形式记录、纪要，会议文件归档后有所缺失；公司下一
步将及时启动公司制度体系的更新修订，在《章程》中完善关于审计委员会的规定并严格规范审计委员会
的运作，认真严谨的按照相关会议要求做好资料归档。
三、公司将会努力提高工程项目管理能力，严格按照监管部门要求，及时采取有效措施认真完成整改工作，
完善管理制度，加强内部审计管控，全面提升项目管理规范运作水平。
除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》的其他内容不变，本次更正不
会对本报告期财务状况、经营成果和现金流量造成影响，更正后的《2022年年度
报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强披露文件
的编制及审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
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